涉案3000万元！火炬警方打掉特大网络“洗钱”团伙

只需要提供银行卡和身份证

日薪要几百元

可以上班玩手机、玩游戏、吃东西

遇到这样的工作能心动吗？

近日

中山13名男子对这项工作“心动”

意外地成了洗钱的共犯！

2021年4月，火炬警方通过缜密侦查，成功打掉利用银行卡为境外非法组织洗钱的网络“追逃”团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，缴获手机15部、银行卡37张，涉案金额3000万元最近，9名主犯被依法提起公诉。

“跑路”是指通过银行账户或第三方支付账户，有偿帮助不法分子转移赌博、诈骗等“黑金”。

2020年10月

无业人员刘某在河北

通过朋友的介绍找到了一份“轻松”的工作

他应对方的要求提交了身份证或银行卡后

被安排住在当地某个出租屋里

此后，刘先生每天都会收到

几十元到几百元不等的“工资”

网络“跑龙套”报销好处费3000多万元

随后，刘先生得知对方在进行“讨价还价”活动，心存疑虑，但在利欲驱使下决定加入。

随后，刘先生来到中山，通过“分层代理、分层分接”的方式，吸引了党、冯、温、陈、何、钟、周、龙等多个“跑龙套”开展“跑龙套”业务。

在短短几个月内

这个小组是海外赌博网站

转账诈骗集团提供资金转移

结算服务达三千多万元

从那里赚几十万元手续费

藏身之处将被拆除

2021年4月，火炬警方接到上级转发的案件线索，成立专案组对该团伙“人员链”“资金链”进行深入排查，发现该团伙藏匿在中山西区某住宅小区。

为了逃避警方的管制，小组成员的日常活动受到严格监督，外出时要求同行，每隔一定时间转移据点，反侦察意识非常强。

4月19日，专案组开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人刘某、党某、冯某、温某等12人，现场查获手机15部、电脑主机2部、银行卡37张。 经过审讯，刘某等13人分别供认了“不作为”的犯罪事实。

目前

刘某、党某、冯某等9人

涉嫌帮助信息犯罪活动

依法获准逮捕，提起公诉

其余3名嫌疑人已移交河北警方处理

案件正在进一步审理中

警察警告

明知他人利用信息网络实施犯罪，为该犯罪提供互联网接入、服务器主机、互联网存储、通信传输等技术支持或者提供广告宣传、支付结算等帮助，情节严重的，三

同时，非法借用和买卖银行卡将受到信用惩戒，违规行为将录入征信系统，不仅5年内不能开通使用银行卡，而且面临无法使用支付宝( Alipay )和微信支付的严重后果。

(来源：中山市公安局)

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