来源：人民日报原稿
人民网北京12月7日电(记者杜)为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易行为，国家外汇管理局近日通报10起跨境赌博外汇非法交易案件，处罚信息全部纳入中国人民银行征信系统。
外汇局通报10起跨境赌博非法买卖外汇案件。来源：外汇局网站
记者梳理出，此次通报的10起案件均涉及个人，罚款金额均超过15万元。其中，前三名罚款为：浙江人何某因通过地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博活动被罚款40.7万元；河北人张因在境外通过境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚款35.5万元。广东人吴某因在境外通过境内商户POS机刷卡非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚款34.3万元。
此前，国家外汇管理局相关部门负责人介绍，地下钱庄的运营模式是跨境“敲门砖”，即采用境内人民币交割、境外外币交割、非跨境资金形态的汇兑模式，实现实质性的资金交换和跨境转移。二是构建交易，即以虚假、欺骗性手段编造或构建合法的交易形式，掩盖其非法目的，实现资金非法跨境转移。三是其他非法经营模式，如黄牛兑换、境外非法改装转让POS机、境外提取银行卡、非法拆分购汇支付、现金走私等也屡见不鲜。为了避免打击，近年来出现了利用虚拟货币和第三方支付平台非法跨境转移资金的案件。
业内认为，跨境赌博严重危害人民群众财产安全，地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移渠道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全稳定。国家外汇管理局定期向社会通报外汇非法交易案件，发布从严监管、从严打击的指导意见，起到警示教育作用，引导广大人民群众知法守法、自觉抵制和远离赌博活动。
今年以来，国家外汇管理局分别于2月、4月、5月、7月、9月、10月通报了6起涉嫌外汇违法案件。与此同时，国家外汇管理局也对未能履行外汇展要求、为地下钱庄提供便利的银行和支付机构进行了问责。
该负责人表示，下一步，国家外汇管理局将坚持“零容忍”原则，加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，共同推动重大案件突破，进一步提高打击地下钱庄的成效。同时，还将深挖跨境赌博、逃税、贪污、走私等上游犯罪活动线索。通过地下钱庄案，加强资金渠道监管，加大对银行、支付机构的检查力度，严肃查处非法跨境资金支付结算行为，坚决阻断非法资金跨境渠道，维护国家金融安全。
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